*पूर्व एमएलए ने 5 साल में निकाले 100 करोड़ नकद / ईडी जब्त करेगी प्रोपर्टी / पूर्व MLA से पूछताछ / हरियाणा के 170 करोड़ के घोटाले में होंगी और गिरफ्तारियां*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
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*पूर्व एमएलए ने 5 साल में निकाले 100 करोड़ नकद / ईडी जब्त करेगी प्रोपर्टी / पूर्व MLA से पूछताछ / हरियाणा के 170 करोड़ के घोटाले में होंगी और गिरफ्तारियां*
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चंडीगढ़ ;- 5 साल में 100 करोड़ नकद निकाले; प्रॉपर्टी जब्त करेगी ED, पूर्व MLA से पूछताछ|
हरियाणा पूर्व विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से जुड़े 170 करोड़ रुपए के धन शोधन मामले में एक बड़े घटनाक्रम में, पंचकूला की एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक और पूर्व लेखा सहायक रामनिवास सुरजा खेड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की 5 दिन की हिरासत में भेज दिया। पूर्व MLA राम निवास को सोमवार, 9 जून को रात 9 बजे ईडी के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-1 ने एचएसवीपी के पूर्व वरिष्ठ लेखा अधिकारी सुनील कुमार बंसल के साथ गिरफ्तार किया गया था। दोनों अधिकारियों पर राज्य के शहरी विकास निकाय (पूर्व में हुडा) में अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय साजिश रचने का आरोप है।
*5 दिन ED की हिरासत में रहेंगे पूर्व mla सुरजा खेड़ा*
अदालत ने ईडी को पांच दिन की हिरासत अवधि दी, जो शुरू में मांगी गई 14 दिन की अवधि से कम है। राम निवास का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एसपीएस परमार ने याचिका का विरोध किया और तर्क दिया, गिरफ्तारी अवैध और अनुचित है।
हालांकि, कोर्ट ने ईडी की इस दलील का समर्थन किया कि हिरासत में पूछताछ “पैसे के लेन-देन का पता लगाने, आरोपी को सबूतों से रूबरू कराने और आधिकारिक दस्तावेजों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए आवश्यक थी।
*100 करोड़ रुपए नकद निकाले गए*
ईडी की रिमांड अर्जी के अनुसार, 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि कथित तौर पर नकद निकाली गई और तीसरे पक्ष के बैंक खातों के माध्यम से भेजी गई। ये खाते अक्सर “मुआवजा निपटान” की आड़ में खोले जाते थे, जिसमें अनजान व्यक्तियों को व्यक्तिगत बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए लुभाया जाता था।
ईडी का आरोप है कि राम निवास ने ऐसे बिचौलियों से सीधे नकदी एकत्र की और अवैध आय को अपने और परिवार के सदस्यों के खातों में भेजा।
*2019 से पांच साल तक हुआ घोटाला*
यह मामला 7 मार्च, 2023 को पंचकूला के सेक्टर-7 पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है। एचएसवीपी मुख्यालय में मुख्य लेखा अधिकारी और डीडीओ चमन लाल द्वारा दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2015 से 2019 के बीच, एक फर्जी बैंक खाते का इस्तेमाल 70 करोड़ रुपए के संदिग्ध डेबिट लेनदेन करने के लिए किया गया था।
महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खाता एचएसवीपी के आईटी और कैश ब्रांच रिकॉर्ड से गायब था, जिससे आंतरिक मिलीभगत के बारे में खतरे की घंटी बजती है।
*ईडी कर सकती है औऱ भी गिरफ्तारियां*
ईडी ने 26 अक्टूबर, 2023 को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत पूर्ण पैमाने पर जांच शुरू की। अब तक लगभग 21 करोड़ रुपए मूल्य के तीन अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए जा चुके हैं, तथा कुर्क की गई संपत्तियों की पुष्टि नई दिल्ली स्थित न्याय निर्णय प्राधिकरण द्वारा की जा चुकी है। अंबाला जेल में प्रक्रियागत देरी के कारण, दोनों आरोपियों ने गिरफ्तारी के बाद ईडी के चंडीगढ़ कार्यालय में रात बिताई। जांच आगे बढ़ने पर आगे और गिरफ्तारियां और संपत्ति जब्ती की उम्मीद है।